Afleveringen
S01 /
E10
- 15 juni 2020
Waar moet je op letten als je het belasting integriteitsrisico van een klant met entiteiten in verschillende landen probeert in te schatten? Wat zijn de opties en hoe handel je vervolgens?
Leon Bex, Risk & Compliance consultant bij...
S01 /
E09
- 25 mei 2020
Op 25 mei 2018 werd de AVG in Nederland van kracht. Waar worstelen organisaties het meest mee? Zijn onze persoonsgegevens veiliger? Wat kunnen we leren van maatregelen opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens?
Frederieke van der Jagt van Hunter Legal vertelt waar organisaties tegenaan...
S01 /
E08
- 14 mei 2020
Iedere financiële instelling die de Wwft naleeft komt een keer in die situatie: klant is te risicovol, maar afscheid nemen brengt ook (juridische) risico’s met zich mee. Wat zegt de wet erover en hoe kan een Compliance Officer omgaan met dat dilemma?
Dat vroegen we de ervaren jurist
S01 /
E07
- 01 mei 2020
Virtuele valuta komen onder de Wwft te vallen. Wat houdt dat precies in? En met welke integriteitsrisico’s moeten Compliance Officers precies rekening houden?
Willem-Jan Smits staat met
S01 /
E06
- 20 april 2020
Vandaag vertellen Ernst van Niekerk en Gillis Haasnoot over hun ervaringen met Compliance als oprichters van hun nieuwe Fintech company Payaut.
S01 /
E05
- 30 maart 2020
Wil je meer weten over risico’s betreffende corruptie, dan vraag je dat natuurlijk aan Geert Vermeulen, CEO van Ethics & Compliance Management & Consulting, voorheen Chief Compliance Officer bij Aon (de grote, bekende verzekeraar), oprichter en tevens voorzitter van de Kennistafel Financial Econo...
S01 /
E04
- 18 maart 2020
Vandaag hebben we een gesprek met Maurice Jongmans uit Delft. Hij is CEO van Online Payment Platform, een betaaldienstverlener gericht op marktplaatsen, en voorzitter van de Verenigde Betaalinstellingen Nederland. Vandaag vertelt hij bij Compliance Adviseert over de Payment Services Directive 2 (...
S01 /
E03
- 11 maart 2020
Vandaag is onze gast: Marielle Versteegen, Head of Risk Innovation bij ING. In haar rol overziet zij alle typen risico’s zoals Compliance, Operational Risk Management, IT en Financial Risk. Marielle is in haar rol bij ING betrokken bij Mergers & Acquisitions en daarbij behorende after care trajec...
S01 /
E02
- 06 maart 2020
Vandaag hebben we een gesprek over sanctiewetgeving en de naleving door financiële instellingen met Maud Bökkerink uit Amsterdam. Zij is momenteel AML/CFT and Sanctions advisor bij Bökkerink Compliance International en Partner & trainer bij FECWise. Voorheen was zij bijna 9 jaar Financial Supervi...
S01 /
E01
- 02 februari 2020
In deze aflevering deelt Remco Boer zijn ervaringen als directeur van Mollie waar hij onder andere de verantwoordelijkheid droeg voor compliance en risk.
Over Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector
De bijzondere positie van compliance binnen een financiële organisatie resulteert in een continue stroom aan dilemma's en lastige afwegingen. De compliance manager, directies, RvC leden en andere stakeholders proberen daarbinnen de juiste weg te vinden; "Do the right thing".
Maar wat is dat precies?
In deze podcast gaat Jeroen Broekema op onderzoek uit door met deskundigen te spreken over ervaringen en afwegingen in de dynamische wereld van compliance in de Nederlandse financiële sector, met toenemende aandacht van het grotere publiek.