Onderzoek naar herkomst vermogen en middelen is al langere tijd gewoon voor financiële instellingen. Maar op een dag komt er een alert uit het transactiemonitoring systeem naar boven en verklaart de klant de opvallende winst te hebben behaald met handel in virtuele valuta. Naarmate handelen in en bezit van virtuele valuta meer en meer mainstream wordt en mede door regulering de markt van crypto wallets en virtuele valuta wisseldiensten professioneler wordt, is het zaak om als financiële instelling te kijken hoe je risico’s met virtuele valuta kunt mitigeren.

In deze podcast zoomen we met Simon Lelieveldt in op de manier waarop je onderzoek kunt doen naar source of funds en source of wealth, in het bijzonder als het om virtuele valuta gaat.

Simon legt uit:

➸ waarom financiele instellingen en crypto bedrijven onderzoek doen naar vermogen en middelen

➸ wat regulier gebruik van virtuele valuta momenteel is

➸ waar het risico met virtuele valuta ‘m in zit

➸ hoe je vast kunt stellen of dit vermogen en deze middelen logisch verklaard kunnen worden

➸ en hoe je deze verklaringen kunt verifiëren

FATF - red flags/ risk indicators
> https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Virtual-Assets-Red-Flag-Indicators.pdf

Nieuwe Wereld Podcast over Defi
> https://open.spotify.com/episode/7Ht4peH39ublDCi8md0njI

Cryptobedrijf - Financiele instelling of niet - podcast verwijzingspagina (met ook geactualiseerde toelichting verwijzingen voor de liefhebber)
> https://www.simonl.org/nl/wwft-aanpassing-in-verband-met-amld5-richtlijn-vierde-gewijzigde-anti-witwaswet/

Podcast over Fintech-toezicht / Walletverificatie-eis DNB
> https://open.spotify.com/episode/1y7y3WoYvxwVnwrnyUjb9b?si=abTeNOIUQOGeivKmNU4thQ