Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector - S01 / E110

Sebastiaan Bennink - Sanctiewetgeving en naleving

De inval van het Russische leger in Oekraïne exact een jaar geleden heeft ervoor gezorgd dat de sanctiewetgeving en de uitvoering daarvan nog meer in de belangstelling zijn komen te staan. Financiële instellingen moeten zich houden aan de wettelijke sancties. Maar hoe zorg je voor adequate procedures en maatregelen om de sanctieregelgeving na te leven?

In deze aflevering spreken we met Sebastiaan Bennink van BenninkAmar Advocaten over sancties en hoe financiële instellingen hiermee omgaan. Wat houdt de sanctiewetgeving in? Wat zijn asset freezes waarover we zoveel horen in de media? Hoe gaan financiële instellingen om met de uitvoering van wetgeving? En wat zijn de consequenties van het niet naleven?

***

European Commission, including FAQs
Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine | European Commission (europa.eu)

European Council
EU Best Practices for the effective implementation of restrictive measures

European External Action Service
European Union sanctions | EEAS Website (europa.eu)

EU Sanctions Map
EU Sanctions Map (Russia)

WorldECR
https://www.worldecr.com

EU Sanctions Blog
https://www.europeansanctions.com

---> Volg de Compliance Adviseert Podcast via de Website en LinkedIn.

---> Compliance Adviseert wordt mede mogelijk gemaakt door Hyarchis, Partner in Compliance en Deloitte.

Over Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector

De bijzondere positie van compliance binnen een financiële organisatie resulteert in een continue stroom aan dilemma's en lastige afwegingen. De compliance manager, directies, RvC leden en andere stakeholders proberen daarbinnen de juiste weg te vinden; "Do the right thing". Maar wat is dat precies? In deze podcast gaat Jeroen Broekema op onderzoek uit door met deskundigen te spreken over ervaringen en afwegingen in de dynamische wereld van compliance in de Nederlandse financiële sector, met toenemende aandacht van het grotere publiek.