Terug naar Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector

Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector - S02 / E137

Marcel van de Koppel - De inlichtingendienst van de FIOD

In deze aflevering spreken we met Marcel van de Koppel (acquisiteur Team Criminele Inlichtingen van de FIOD) over de werking van de inlichtingendienst van de FIOD.

Team Criminele Inlichtingen (afgekort TCI) is een team van de FIOD en verzamelt informatie over ernstige financiële en fiscale misdrijven.

Wat is de omvang van de FIOD en de inlichtingeneenheid in het bijzonder? Wat zijn inlichtingen eigenlijk en hoe komen jullie aan informatie? En wat doe je vervolgens met deze informatie? Wat zijn redenen waarom informanten zich bij de FIOD melden? Hoe bewaak je hun anonimiteit? Hoe verloopt zo'n gesprek met een informant? Waar spreek je af? Wat is het verschil tussen de acquisiteur en de runners? Welke ontwikkelingen hebben impact gehad op jullie werk? Hoe verloopt de samenwerking binnen de inlichtingeneenheid? En in hoeverre vindt er internationale samenwerking plaats? Hoe bepaalt de FIOD haar prioriteiten in het werk wat ze doet? Welke tips heb je voor compliance officers?

***
--> Volg de Compliance Adviseert Podcast via de Website en LinkedIn

---> Compliance Adviseert wordt mede mogelijk gemaakt door Hyarchis, Deloitte, de Volksbank en Osborne Clarke.


***

Team Criminele Inlichtingen

Het TCI onderscheidt zich van andere teams, omdat de informatie verkregen wordt van informanten: mensen die heimelijk en vertrouwelijk informatie doorgeven aan de FIOD waarbij afgeschermd en persoonlijk contact essentieel is. Met deze informatie kunnen ernstige misdrijven worden voorkomen en/of verdachten van ernstige misdrijven worden opgespoord.

Het TCI kan als enige afdeling binnen de FIOD de identiteit van zijn informanten afschermen. Voor uw veiligheid, zijn uw personalia alleen bekend binnen het TCI.  Buiten deze afdeling wordt uw identiteit niet bekend gemaakt.

U kunt contact opnemen met het TCI als u informatie heeft over ernstige financiële of fiscale fraude zoals witwassen, cryptovaluta, overtreden compliance regelgeving en corruptie. Wilt u informatie over ernstige financiële fraude vertrouwelijk melden? U kunt met het TCI contact opnemen via het telefoonnummer (088) 155 16 61.  

Klik op onderstaande link voor meer informatie en een animatie waarin de werking van het TCI wordt uitgelegd: 

Over Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector

De bijzondere positie van compliance binnen een financiële organisatie resulteert in een continue stroom aan dilemma's en lastige afwegingen. De compliance manager, directies, RvC leden en andere stakeholders proberen daarbinnen de juiste weg te vinden; "Do the right thing". Maar wat is dat precies? In deze podcast gaat Jeroen Broekema op onderzoek uit door met deskundigen te spreken over ervaringen en afwegingen in de dynamische wereld van compliance in de Nederlandse financiële sector, met toenemende aandacht van het grotere publiek.