Terug naar Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector

Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector - S01 / E23

Houtman en Strijker - Ministerie van Financiën - FATF en landen evaluaties

De Financial Action Task Force staat met name bekend om haar invloed op wetgeving rondom witwassen en landen evaluaties. Financiële instellingen die onder de reikwijdte van de Wwft vallen hebben veel met de FATF te maken, want de aanbevelingen van de FATF op het vlak van witwasbestrijding hebben deels ook betrekking op hen en de leidraden van de FATF kunnen zeer behulpzaam zijn bij het inrichten van processen waarbij integriteitsrisico’s moeten worden gemitigeerd.

In de nieuwste podcast uit de serie ‘Compliance Adviseert’ leggen Evert Houtman, Hoofd van de delegatie voor het Koninkrijk der Nederlanden naar de FATF bij het ministerie van Financiën en Anne Strijker, consultant anti witwassen uit hoe de FATF te werk gaat en met name hoe wij als Compliance Officers de landen evaluaties moeten begrijpen en toepassen in ons dagelijks werk. Evert en Anne voorzien ons zoals gebruikelijk bij Compliance Adviseert van nuttige tips.

Over Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector

De bijzondere positie van compliance binnen een financiële organisatie resulteert in een continue stroom aan dilemma's en lastige afwegingen. De compliance manager, directies, RvC leden en andere stakeholders proberen daarbinnen de juiste weg te vinden; "Do the right thing". Maar wat is dat precies? In deze podcast gaat Jeroen Broekema op onderzoek uit door met deskundigen te spreken over ervaringen en afwegingen in de dynamische wereld van compliance in de Nederlandse financiële sector, met toenemende aandacht van het grotere publiek.