In deze speciale aflevering spreken we met Hennie Verbeek-Kusters (Hoofd van de FIU) over het vanochtend verschenen Jaaroverzicht 2023 van de Financial Intelligence Unit.
Een greep uit de vragen die aan bod kwamen:
- Meer dan twee miljoen OTs, ongebruikelijke transacties, waarbij er twee instellingen zijn die 55% van al die OTs melden. En: één dossier bevat meer dan een kwart van alle VTs, verdachte transacties. Wat zeggen die cijfers nu eigenlijk?
- Alle meldergroepen zouden toch op dezelfde manier moeten melden?
- Wat zijn de kernboodschappen van dit Jaaroverzicht?
- De FIU moet eigenlijk meer feedback krijgen van de opsporingsinstanties en tegelijkertijd moeten de meldergroepen, o.a. de financiële instellingen, ook weer meer feedback van jullie krijgen. Correct?
- Is het lastig informatie te delen in de keten?
- 90% van de meldingen is o.b.v. subjectieve indicatoren. Hoe zit dat precies in elkaar, objectief versus subjectief?
- Financiële Instellingen stellen vaak de vraag aan jullie of ze nu zoveel mogelijk moeten melden of niet. Ik krijg het idee dat jullie liever zien dat er meer wordt gemeld dan minder. Correct?
- Waarom wordt er zo 'weinig' gemeld door notarissen, makelaars en accountants?
- Wat zijn de grootste uitdagingen voor de FIU?
- AMLR en AMLA: kan je aangeven wat dit voor Nederland betekent?
- Stel ik ben een AML/KYC-analist bij een bank. Wat zou je mij als tip willen geven?
- OTs versus VTs melden: een theoretisch debat of belangrijk?
--> Volg de Compliance Adviseert Podcast via de Website en LinkedIn.
---> Compliance Adviseert wordt mede mogelijk gemaakt door Hyarchis, Deloitte, de Volksbank en Osborne Clarke.