Terug naar Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector

Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector - S01 / E24

Bewier en Reissenweber - Identificatie en verificatie

Identificatie en verificatie. Twee belangrijke stappen in het CDD proces. Maar waarom doen we het en wat wordt er eigenlijk precies onder identificatie en verificatie verstaan? En op welke moderne wijzen kan dit inmiddels op afstand worden gedaan?

We hebben er deze keer een rollenspel van gemaakt. Want dat leek ons de beste manier om een rode draad in het verhaal te krijgen over het onderwerp dat een veelkoppig monster blijkt te zijn.

We beperken ons overigens tot Nederlandse natuurlijke personen, want dat blijkt al lastig genoeg.

Alex Bewier van Bewier Risk & Management Services speelt in het rollenspel de bank, ik wil graag een lening bij ‘m afsluiten.

Over Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector

De bijzondere positie van compliance binnen een financiële organisatie resulteert in een continue stroom aan dilemma's en lastige afwegingen. De compliance manager, directies, RvC leden en andere stakeholders proberen daarbinnen de juiste weg te vinden; "Do the right thing". Maar wat is dat precies? In deze podcast gaat Jeroen Broekema op onderzoek uit door met deskundigen te spreken over ervaringen en afwegingen in de dynamische wereld van compliance in de Nederlandse financiële sector, met toenemende aandacht van het grotere publiek.