Terug naar Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector

Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector - S01 / E30

Andrea Wiegman - Trends4fi - Trends in Financial Crime

Hoe blijven opsporingsautoriteiten op de hoogte van de nieuwste trends op het vlak van Financieel Economische Criminaliteit?

Wat kunnen Compliance Officers bij financiële instellingen leren van de manier waarop trends in kaart worden gebracht? En wat zijn de laatste trends?

Het FIOD heeft twee medewerkers in dienst die voortdurend trends in Financieel Economische Criminaliteit spotten. Andrea Wiegman leidt het netwerk trends4fi en vertelt ons met groot enthousiasme alles over hoe zij te werk gaan en over de meest relevante trends. Op hoofdlijnen zijn de belangrijkste trends:

  • internationalisering
  • digitalisering
  • professionalisering van georganiseerde misdaad

We bespreken nog veel meer trends, zelfs de volgelingen van Trump proberen we te begrijpen. Wist je dat je ook zelf kunt bijdragen aan het spotten van trends?

En ben jij een egel, een vos of een arend? Luister om meer te weten te komen!

Over Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector

De bijzondere positie van compliance binnen een financiële organisatie resulteert in een continue stroom aan dilemma's en lastige afwegingen. De compliance manager, directies, RvC leden en andere stakeholders proberen daarbinnen de juiste weg te vinden; "Do the right thing". Maar wat is dat precies? In deze podcast gaat Jeroen Broekema op onderzoek uit door met deskundigen te spreken over ervaringen en afwegingen in de dynamische wereld van compliance in de Nederlandse financiële sector, met toenemende aandacht van het grotere publiek.